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ACTA DE TOMA DE POSESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CAYCCAS.- A los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil quince, siendo la hora diecisiete, se reúne en su sede social la Comisión Directiva de CAYCCAS electa en las elecciones del quince de diciembre de dos mil quince, y proclamada por la Comisión Electoral según acta del veintiuno de diciembre del mismo año, la cual se resuelve queda integrada a partir de la fecha por las siguientes autoridades: Presidente Dr. José Delorenzi; Vicepresidente: Sra. Alicia del Puerto, Secretaria: Sra. Patricia Rodríguez, Tesorero: Sr. Miguel Bueno, Vocal: Sr. Wilmar Correa, y firman al pie de la presente en señal de aceptación.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las diecisiete y treinta horas.

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE CAYCCAS.

En la Sede Social de CAYCCAS, siendo las 16.30 horas del día 29/12/2015, se reúne el Consejo Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Créditos de Casinos. Concurren:Presidente Dr. José Delorenzi; Vicepresidente: Sra. Alicia del Puerto, Secretaria: Sra. Patricia Rodríguez, Tesorero: Sr. Miguel Bueno, Vocal: Sr. Wilmar Correa. Concurre el administrador Dr. Carlos Escobar. Se pone a consideración el siguiente orden del día:

• Lectura del Acta de la última sesión.
• Informe a la Comisión Directiva referente a documentos elaborados por la administración.
• Plan de trabajo de la Comisión Directiva.
• Solicitudes de socios:
  1. Lema.
  2. Piedrahita.
  3. Lazzarini.
• Baja Yarse.
• Contratación de un cadete.
• Varios.
  1. Modificar integración de Comité de Crédito.
  2. Designación de una Comisión Ejecutiva.
  3. Certificado de Regularidad AIN 2016.

Desarrollo del orden del día:

• Lectura del Acta de la última sesión. Leída la misma se aprueba y se procede a la firma.
• Informe a la Comisión Directiva referente a documentos elaborados por la administración.
  1. El administrador general Dr. Carlos Escobar informa respecto a la elaboración de los siguientes documentos, de precepto legal:
     1. Código de Conducta.
     2. Guía de participación cooperativa para socios.

• Manual de Créditos.

1. Protocolo de Sistemas Informáticos.

1. Analizados los mismos, se aprueba su publicación.

• Plan de trabajo de la Comisión Directiva. La Comisión Directiva plantea la necesidad de fomentar la actividad cooperativa, aumentar el caudal de socios y el capital. Se proponen varios medios de capitalización de la misma para aumentar los servicios, a saber: emisión de rifas, creación de consorcios, venta de bonos, promoción crédito escolar. Los mismos quedan a estudio para su implementación.
• Solicitudes de socios:
  1. Solicitudes:
     1. Lema.
     2. Piedrahita.

• Lazzarini.

1. Se aprueban las mismas. En el caso de los socios con los cuales se tiene cierta consideración debido a problemas coyunturales de los mismos, se les hace saber que no se concederá en el futuro más excepciones.

• Baja Yarse. Se aprueba, debiendo aguardarse a la cancelación total de las obligaciones del socio para con la cooperativa.
• Contratación de un cadete. Se decide publicar un anuncio solicitando personal a medio horario por un plazo de 1 año, con el fin de cubrir futura licencia por maternidad de Ana Porcal.
• Varios.
  1. Modificar integración de Comité de Crédito. El Comité de Crédito queda integrado con los socios Miguel Bueno, Gerardo Vázquez e Ismael Villarreal.
  2. Designación de una Comisión Ejecutiva. Se designa a los directivos José Delorenzi y Wilmar Correa como titulares, suplente la Sra. Patricia Rodríguez para tomar decisiones administrativas en asuntos puntuales durante el mes, dando cuenta a la Comisión Directiva en la primera oportunidad siguiente en que se reúna. Contarán con la colaboración del Administrador Dr. Carlos Escobar, pudiendo decidir con la presencia de uno de los nombrados más el Administrador.
  3. Certificado de Regularidad AIN 2016. Se da cuenta a la Directiva de la emisión del mismo por parte de AIN. Vigencia: hasta 30/09/2016.

Todas las resoluciones son dictadas con el voto unánime de presentes.

No siendo para más, se levanta la sesión a las 18.30 horas.

ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE CAYCCAS.

En la Sede Social de CAYCCAS, siendo las 16.30 horas del día 23/02/2016, se reúne el Consejo Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Créditos de Casinos. Concurren:Presidente Dr. José Delorenzi; Secretaria: Sra. Patricia Rodríguez, Tesorero: Sr. Miguel Bueno, Vocal: Sra. Nancy Naula. Falta con aviso: Vicepresidente: Sra. Alicia del Puerto. Con licencia: Vocal Sr. Wilmar Correa.Concurre el administrador Dr. Carlos Escobar. Se pone a consideración el siguiente orden del día:

• Lectura del Acta de la última sesión.
• Informe a la Comisión Directiva referente aumento por IPC honorarios contadora Berenice Larrosa.
• Contratación de cadete.
• Se informa al Consejo de lo actuado:
  1. Pago a Archidoc.
  2. Paqgo semestral HardTech.
• Solicitud de devolución de capital social a socios por baja:
  2. César García.
  3. Julio Irazábal.
  4. Carlos Ávila.
• Préstamos especiales:
  300. Mónica González por $ 300.000.
• Contratación e-brou.
• Definición de poder en cuanto a firma cheques BROU.

Desarrollo del orden del día:

• Lectura del Acta de la última sesión. Leída la misma se aprueba y se procede a la firma.
• Informe a la Comisión Directiva referente aumento por IPC honorarios contadora Berenice Larrosa. De acuerdo al informe presentado por la Contadora Berenice Larrosa, de acuerdo a la variación del IPC del año 2015 sus honorarios aumentarán un 9,44%. Se acepta la variación, por corresponder.
• Contratación de cadete. Seleccionados 6 postulantes de entre los currículums recibidos, se entrevistará a los mismos en tandas de 3, para lo que se delega en la Contadora Larrosa, Administrador Dr. Escobar y Presidente Dr. Delorenzi, quienes realizarán la selección final. Condiciones de la contratación: contrato a término por un año para suplir a la Sra. Ana Porcal durante sus licencias por maternidad, lactancia, etc. Tres meses a prueba. Medio horario. Salario: laudo de auxiliar por 4 horas.
• Se informa al Consejo de lo actuado:
  1. Pago a Archidoc. Se toma conocimiento. Se decide publicar en la página WEB que la cooperativa guarda sus archivos en ARCHIDOC.
  2. Pago semestral HardTech. Se toma conocimiento.
• Solicitud de devolución de capital social a socios por baja:
  1. Evelyn Pilatti. Se acepta la baja, dado que la deuda con la cooperativa se cancela. Se realizará la devolución de capital una vez aprobado el balance de cierre de ejercicio.
  2. César García. Se acepta la baja, dado que la deuda con la cooperativa se cancela desde capital integrado. Se realizará la devolución de capital una vez aprobado el balance de cierre de ejercicio.
  3. Julio Irazábal. Se acepta la baja, dado que la deuda con la cooperativa se cancela desde capital integrado. Se realizará la devolución de capital una vez aprobado el balance de cierre de ejercicio.
  4. Carlos Ávila. Se acepta la baja, dado que la deuda con la cooperativa se cancela. Se realizará la devolución de capital una vez aprobado el balance de cierre de ejercicio.
• Préstamos especiales:
  300. Mónica González por $ 300.000. Se analiza el pedido. Se designa al Administrador Dr. Escobar para que se entreviste con la solicitante a fin de que proporcione más información respecto a lo solicitado, justificando a su vez el destino del monto solicitado a efectos de ser tenido en cuenta en la lista de prioridad.
• Contratación e-brou. Se decide encomendar a Presidente y Secretaria hacer las gestiones en BROU para contratar el servicio.
• Definición de poder en cuanto a firma cheques BROU. Se otorgará poder para firma de cheques a los Sres. Miguel Bueno e Ismael Villarreal, a fin de contar con firma en caso de licencias o ausencias de los demás autorizados.

Todas las resoluciones son dictadas con el voto unánime de presentes.

No siendo para más, se levanta la sesión a las 18.30 horas.